Por requerimiento de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, cuatro personas que se encuentran detenidas en La Rioja quedaron vinculadas a una causa por estafas en Salta.
La intervención de la UDEC inició con la denuncia radicada el 4 de junio por la propietaria de un comercio ubicado en el municipio de Vaqueros. Según relató, aproximadamente dos meses antes, tres hombres y una mujer comenzaron a frecuentar su negocio, presentándose como organizadores de fiestas y realizando compras de grandes cantidades de bebidas, inicialmente en efectivo. Con el paso del tiempo, lograron ganarse la confianza del personal, con quienes incluso intercambiaron números de teléfono. Posteriormente, algunas de las compras comenzaron a efectuarse con tarjetas de crédito virtuales.
La denunciante detalló que, al revisar los movimientos bancarios, advirtió un débito superior al millón de pesos. Tras consultar con su contador, este le indicó que se trataba de cupones rechazados. Al cotejar las fechas con las imágenes de las cámaras de seguridad y los registros del posnet, comprobó que todas las operaciones fallidas coincidían con compras realizadas por esas mismas personas. El perjuicio económico total fue estimado en más de 4,5 millones de pesos.
Con el objetivo de identificarlos, la comerciante decidió subir los videos captados por las cámaras de seguridad a Facebook. Gracias a tatuajes visibles y otras señas particulares, varios usuarios aportaron nombres coincidentes con los rostros registrados en las grabaciones.
Un informe elaborado por la Unidad de Investigación de la UDEC confirmó que el mismo mecanismo había sido utilizado en otros comercios. Los sospechosos presentaban tarjetas de crédito virtuales junto a un DNI digital que coincidía en datos e imagen con la persona que realizaba la compra, lo que generaba confianza en los vendedores y permitía que autorizaran la operación. Sin embargo, días después, al revisar los estados de cuenta, descubrían que las transacciones habían sido rechazadas.
Durante la investigación, también se determinó que los involucrados se movilizaban en un vehículo Nissan Versa alquilado. Una consulta a la DNRPA permitió establecer que el vehículo pertenecía a la firma EARTH SRL (Perfil Rent a Car) y que había sido alquilado utilizando una tarjeta Visa del Banco Macro. En el contrato figuraba como conductor autorizado uno de los sospechosos.
Una vez identificados los presuntos autores, los investigadores constataron que los cuatro se encuentran actualmente detenidos en La Rioja, en el marco de una causa por estafas cometidas bajo una modalidad similar.
Frente a esta situación, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de esa provincia que se habiliten los medios necesarios para llevar adelante la audiencia de imputación mediante videoconferencia.
