El juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, hizo lugar al requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y ordenó que elevar a juicio la causa que se sigue contra 27 imputados vinculados a la financiera ilegal “Ríos & Asociados S.A.”, entre ellos, 13 efectivos de la Policía de la provincia.
En línea con lo solicitado por la fiscalía, el juez también dispuso el sobreseimiento de cinco personas.
Luego de evaluar los fundamentos presentados por la UDEC como resultado de la investigación penal preparatoria, el magistrado consideró que las pruebas resultan suficientes para considerar la probable participación de los imputados. Asimismo, rechazó los planteos de nulidad y solicitudes de sobreseimiento presentados por las defensas de Fabricio Nieva, Nidia de los Ángeles Valdéz, Zulma Yanina Joana Correa, María Eugenia Espinosa y Edgardo Ariel Velazco.
Cabe destacar que Cynthia Elizabeth del Valle Moya será juzgada como jefa u organizadora de una asociación ilícita, y por 849 hechos de estafa y 849 falsedades de instrumento privado, en concurso ideal.
Por los mismos delitos también serán juzgados Alejandra Macarena Párraga, Ana Macarena Párraga, Cristina Florencia Laguna, Efraín Omar Hernando, Gustavo David Hernando, Martín Exequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Zulma Yanina Joana Correa, Eduardo Ramiro Chocobar, Elizabeth Antonella Leal, Lucas Matías Laguna, Alicia Martín y Leonardo Cristian Hernando.
Javier Maximiliano Juárez enfrentará cargos por una estafa, una falsedad documental y asociación ilícita. Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Manuel Justino Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodríguez serán juzgados por asociación ilícita y abuso de autoridad.
María Eugenia Espinosa, por asociación ilícita y peculado; Alberto Sebastián Giménez, por asociación ilícita; y Nidia de los Ángeles Valdéz, por encubrimiento agravado por su rol de funcionaria pública.
Emanuel Jonathan Pardo Tárraga irá a juicio por violación de secretos y encubrimiento agravado por su condición de funcionario público. Juana Manuela Gorritti, Hugo Dante Carlos Moya Gorritti y Antonio Francisco Acosta enfrentarán cargos por encubrimiento, agravado por ánimo de lucro.
Según la acusación presentada por la fiscal Salinas Odorisio, Moya fue quien organizó y dirigió la financiera Ríos & Asociados, dedicada a captar inversores mediante la promesa de intereses del 100% en plazos breves —15, 30 o 60 días—. En realidad, se trataba de una maniobra defraudatoria: utilizaban el dinero de nuevos aportantes para pagar a los anteriores, dando una apariencia de solvencia que incentivaba nuevas inversiones. Para reforzar la confianza, se hacían firmar contratos de mutuo con información adulterada de un supuesto presidente, un abogado de apellido Figueroa, cuya identidad —firma, sello, CUIT y demás datos personales— fue completamente falsificada.
