La ex AFIP confirmó que, durante el sexto mes del 2025, no investigará ciertas operaciones ni pedirá datos personales a bancos y billeteras virtuales.
NACIONALES21 de mayo de 2025 El Expreso de Salta
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reveló cuáles serán las operaciones en las que, durante junio, no 'pondrá la lupa' ni pedirá datos a bancos ni a billeteras virtuales por las transferencias o los pagos vía QR o tarjeta.
De esta manera, las entidades financieras no deberán, en estas circunstancias, cumplir con la "obligación de reporte" que impone la entidad sobre las transacciones, los saldos y los consumos de los usuarios.
Cabe recordar que la ex AFIP supervisa, de forma periódica, los movimientos de las personas realizados con medios de pago digitales, cuando estos superan ciertos montos que despiertan las alarmas en el organismo.
Sin embargo, en las últimas horas se confirmó un cambio en este sentido, que representa una buena noticia para muchos contribuyentes y familias.
ARCA suspende controles en junio: qué operaciones quedan exceptuadas
Es que, de acuerdo a la última actualización, el 'techo' que, durante el próximo mes, se deben respetar, según ARCA, son:
$600.000: consumos con tarjetas de débito en el país, ingresos o egresos totales en billeteras virtuales.
$1.000.000: total de acreditaciones bancarias registradas en el mes y depósitos a plazo constituidos en ese período.
$2.000.000: aplicable solo para transferencias bancarias o virtuales superiores a dicho monto.
En caso de que se supere alguno de estos límites, la ex AFIP podría solicitarle a la entidad bancaria o fintech detalles sobre alguna de dichas operaciones.
En este sentido, alguna de la documentación para justificar el envío de dinero incluye:
Facturas o recibos de compra y venta
Contratos o papeles legales por venta de acciones o sociedades
Recibos de sueldo o comprobantes de jubilación
Comprobantes de facturación emitidos recientemente
Constancia de inscripción en el régimen de monotributo
Declaración del origen de fondos firmada por un contador público
De esta manera, tanto bancos como billeteras virtuales están obligados a reportar movimientos sospechosos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y, en sintonía, la Unidad de Información Financiera.
En caso de no contar con algún papel que justifique el origen de los fondos, es posible que se rechacen pagos y transferencias, se congelen saldos y hasta se bloqueen cuentas.
Además, desde la ex AFIP puede iniciarse una intimación para declarar de dónde 'salió' el dinero, que es el paso previo a que se elabore un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que puede ser notificado a la UIF.
Un bebé fue abandonado dentro de una bolsa de compras en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, el caso generó conmoción e indignación y se supo que el recién nacido se encuentra en buen estado de salud.
Un equipo de científicos del Conicet NOA Sur en Tucumán encontró restos fósiles del Gasteroclupea branisai, una especie clave para entender la historia geológica del noroeste argentino.
El alivio en el Gobierno por un diciembre sin cortes de luz masivo, permite avanzar con la quita de subsidios a la tarifa de electricidad.
La Justicia federal autorizó a Cristina Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, al considerarla “equiparable al patio para los presos comunes”.
La joven oriunda de la ciudad de General Rodríguez, fue reportada como extraviada en septiembre. El lunes fue ubicada en Salvador Mazza, en buen estado de salud. Intervino el Juzgado de Garantías 1.
El oficialismo avanzó en Diputados, en la madrugada de este jueves, con la designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación pese a que el tema no formaba parte de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo.
El convenio, que reemplaza a uno con 21 años de antigüedad, prioriza la transparencia, el fin del cobro indebido y la digitalización total mediante Token. Funcionarios y autoridades médicas destacaron la previsibilidad económica y la protección al afiliado como ejes centrales de esta nueva etapa.
Un violento episodio consternó este martes al barrio Centenario de Santiago del Estero, donde encontraron ahorcado con una sábana a un gendarme salteño de 21 años.
Cerca de las 4 de la madrugada de hoy jueves, la Cámara de Diputados de la Nación tomó juramento a tres nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación: Pamela Calletti, por el no peronismo; Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Forlón, por el kirchnerismo. El acto de juramento sorprendió a más de uno porque no hubo información oficial al respecto. La designación de Calletti es parte del acuerdo entre Gustavo Sáenz y el presidente Milei.
El Gobierno provincial y los gremios estatales firmaron el miércoles por la tarde, un acta en la que acordaron el pago de una asignación extraordinaria de $200.000, de carácter no remunerativo y no bonificable, que se pagará el 16 de enero próximo. El incremento de los sueldos será de un 5% a partir del pago por diciembre. La próxima paritaria será en la primera quincena de febrero de 2026. Y no se descartó contemplar un aumento porcentual retroactivo a enero. El Ejecutivo realizará pagos cada 15 días, entre diciembre y enero, según el cronograma establecido.
Se trata de una estrategia diseñada por el Centro Regional de Hemoterapia, para alcanzar los 160 donantes voluntarios de sangre hasta el sábado 20 y asegurar el abastecimiento durante las fiestas de fin de año.